Supporting People who Speak Out

Εν μέσω διαμάχης με την ΕΕ, ο Ούγγρος πρωθυπουργός κατηγορείται για διαφθορά

Το κυβερνών κόμμα Fidesz του Ούγγρου Πρωθυπουργού Viktor Orban, οι κυβερνητικοί επικριτές του οποίου δήλωσαν ότι έχει σπαταλήσει 25 δισεκατομμύρια ευρώ (28,3 δισεκατομμύρια δολάρια) από επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποβληθεί από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ ζητά την απόλυση του Ουκρανού εισαγγελέα διαφθοράς

Καθώς εντείνονται οι πιέσεις προς την κυβέρνηση του Προέδρου Petro Poroshenko να υιοθετήσει ισχυρότερη στάση για αντιμετώπιση της διαφθοράς, η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Marie Yovanovitch, δήλωσε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να απολύσει τον ειδικό εισαγγελέα διαφθοράς, Nazar Kholodnytsky

Η ΕΕ βγάζει τη Σαουδική Αραβία από τη μαύρη λίστα χωρών που ξεπλένουν χρήμα

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ συμφώνησαν να ακυρώσουν απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει τη Σαουδική Αραβία στη μαύρη λίστα χωρών που συνδέονται με το ξέπλυμα παράνομου χρήματος

Ευρωβουλευτές ζητούν ίδρυση οικονομικής αστυνομίας για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος

Καθώς συνεχίζουν να φτάνουν αναφορές για σκάνδαλα ξεπλύματος παράνομου χρήματος σε τράπεζες της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι το μπλοκ χρειάζεται ειδική αστυνομική δύναμη για την καταπολέμηση του προβλήματος.

Γαλλικό δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο ετήσιου κέρδους στην UBS για φορολογική απάτη

Στην Swiss Bank UBS επιβλήθηκε πρόστιμο ρεκόρ ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ($5.1 δις) από γαλλικό δικαστήριο, αφανίζοντας στην ουσία όλα τα κέρδη της τράπεζας για το 2018. Το ποινικό δικαστήριο του Παρισιού διαπίστωσε ότι η τράπεζα παρείχε παράνομα στους...

Η Ρουμανία προσπαθεί να εμποδίσει διορισμό πρώην επικεφαλής κατά της διαφθοράς σε ηγετική θέση της ΕΕ

Μετά την απομάκρυνση της επικεφαλής της εισαγγελίας κατά της διαφθοράς της Ρουμανίας για πολιτικούς λόγους, όπως ερμηνεύτηκε από κάποιους, η κυβέρνηση της χώρας προσπαθεί τώρα να εμποδίσει τον διορισμό της Laudra Codruta Koevesi στη θέση της ανώτατης εισαγγελέως της...

Διένεξη εισαγγελέων λόγω έρευνας για δωροδοκία στην υπόθεση Novartis

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, διερευνά τους ισχυρισμούς πρώην αντιεισαγγελέα διαφθοράς ότι συνάδελφοι και ο προϊστάμενος του κακοδιαχειρίστηκαν έρευνα σε φερόμενο σκάνδαλο δωροδοκίας. Τρεις μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, δύο εκ των οποίων παραμένουν ανώνυμοι, έχουν καταθέσει σχετικά με...

Μετά από σκάνδαλα ξεπλύματος χρήματος, μικρότερα επιδόματα σε διοικητικά στελέχη τραπεζών της ΕΕ

Με πολλές από τις κορυφαίες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν εμπλακεί σε εξάπλωση σκανδάλων ξεπλύματος παράνομου χρήματος, και με αποτελέσματα κάτω από τα αναμενόμενα, μειώνονται αλλά δεν καταργούνται τα επιδόματα τραπεζικών υπαλλήλων καθώς το μπλοκ προσπαθεί να αυστηροποιήσει...

Η ΕΕ προειδοποιεί: οι Golden Visas είναι μέσο για εγκληματίες και για ξέπλυμα χρήματος

Οι αποκαλούμενες Golden Visas και διαβατήρια που πωλούνται σε περίπου είκοσι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πλούσιους αλλοδαπούς, μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από εγκληματίες για να αποκρύπτουν τη δραστηριότητά τους και να ξεπλένουν χρήματα, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή...

Ελεγκτές αναφέρουν απώλεια 8.8 δις ευρώ της ΕΕ από απάτη σε δεκαετία

Η καταπολέμηση του παράνομου χρήματος έχει γίνει χαμένος κόπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να αναφέρει ότι το μπλοκ των 28 χωρών έχασε περισσότερα από 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ ($10 δις) από απάτη μεταξύ 2002-2017 και...

Παραιτήθηκε η επικεφαλής Καταπολέμησης της Διαφθοράς Ρουμανίας επικαλούμενη “εχθρικό περιβάλλον”

Καθώς η χώρα της μόλις ανέλαβε την εκ περιτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επικεφαλής του δικαστηρίου κατά της διαφθοράς της Ρουμανίας παραιτήθηκε εξαιτίας του “εχθρικού περιβάλλοντος,” όπως το αποκάλεσε, έξι μήνες μετά την απόλυση της προκάτοχου της μετά...

Τουρκάλα δημοσιογράφος φυλακίζεται για αποκάλυψη επιχειρηματικών δεσμών πρώην πρωθυπουργού

Τουρκάλα δημοσιογράφος καταδικάστηκε σε φυλάκιση πάνω από ένα χρόνο για έρευνα της για τα Paradise Papers – που αφορούν υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους- επειδή αποκάλυψε λεπτομέρειες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρώην πρωθυπουργού της χώρας και των γιων του. Η...