Supporting People who Speak Out

Whistleblower’s Lawyer Proposes EU-US Whistleblower Protection Team

Δικηγόρος μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος προτείνει ομάδα ΕΕ-ΗΠΑ για προστασία whistleblowers

Ο Αμερικανός δικηγόρος ενός μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος που ισχυρίστηκε ότι το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Δανίας, η Danske Bank, βρίσκεται πίσω από σκάνδαλο 200 δισεκατομμυρίων ευρώ ($228,29 δις.) είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ενώσουν τους νόμους τους για την προστασία των ατόμων που αναφέρουν παρατυπίες.

Ο Stephen Kohn εκπροσωπεί τον Howard Wilkinson από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος ήταν επικεφαλής του εμπορικού τμήματος της Danske Bank της Βαλτικής από το 2007-2014. Ο Wilkinson είπε ότι το φιλτράρισμα βρώμικου χρήματος, το μεγαλύτερο μέρος από Ρώσους, πέρασε από το υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία, πρώην Σοβιετική Δημοκρατία. Οι αρχές της Δανίας, της Εσθονίας, της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών διερευνούν τις πληρωμές σε αυτό που ονομάστηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ευρώπη, με επικριτές να επισημαίνουν τις αδυναμίες του διασυνοριακού συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Ο αμερικανικός φορολογικός κώδικας, ο οποίος καλύπτει τον παράνομο υπεράκτιο τραπεζικό τομέα και το ξέπλυμα χρήματος, και ο νόμος Dodd-Frank, ο οποίος καλύπτει τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τις εταιρείες που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο και τις περισσότερες τράπεζες, είναι αυτά που θα έπρεπε να εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.δήλωσε ο Kohn σε γραπτή απάντηση του στις ερωτήσεις των ευρωβουλευτών πριν από ακρόαση, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

“Αυτοί οι νόμοι έχουν επαινεθεί ιδιαίτερα από τους ρυθμιστικούς φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους και έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση εντοπισμού και επιβολής νόμων που απαγορεύουν το ξέπλυμα παράνομου χρήματος, τα οικονομικά εγκλήματα και τη φοροδιαφυγή,” ανέφερε.

Η Ευρώπη πρέπει να θεσπίσει αποτελεσματικούς νόμους που θα ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους να καταγγέλλουν οικονομικά εγκλήματα στις αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατό, είπε. “Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει άλλο ένα σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος Danske Bank,” δήλωσε.