Διευθυντής Εσθονικής τράπεζας που συνδέεται με το σκάνδαλο της Danske Bank βρίσκεται νεκρός

Ο πρώην επικεφαλής του Εσθονικού υποκαταστήματος της τράπεζας Danske Bank της Δανίας που συνδέθηκε με σκάνδαλο ξεπλύματος 230 εκατομμυρίων δολαρίων το οποίο έχει εμπλέξει την ολλανδική τράπεζα ABN Amro και την Deutsche Bank της Γερμανίας, βρέθηκε νεκρός στην πίσω αυλή του σπιτιού του και όλα δείχνουν προφανή αυτοκτονία, ανέφεραν οι New York Times.

Επί δύο ημέρες αναζητούσαν τα ίχνη του Aivar Rehe όταν βρέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στην αυλή του σπιτιού του παρότι η έρευνα είχε καλύψει μεγάλη έκταση όταν η αστυνομία εξέφρασε φόβους για τη ζωή του. Η εφημερίδα ανέφερε ότι δεν ήταν ύποπτος σύμφωνα με έρευνα για το σκάνδαλο βρώμικου χρήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά ότι συνέβη ενώ ήταν διευθύνων σύμβουλος.

«Το σημείο όπου βρέθηκε είχε ελεγχθεί νωρίτερα από την οικογένειά του. Δεν φέρει σημάδια βίας και κανένα στοιχείο δεν παραπέμπει σε ατύχημα.» Η αστυνομία είπε ότι δεν μπορεί να προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειες από σεβασμό προς την οικογένεια αλλά δεν εξήγησε γιατί εφόσον η περιοχή είχε ελεγχθεί προηγουμένως γιατί η σορός του δεν βρέθηκε νωρίτερα.

Τα περισσότερα χρήματα προήλθαν από τη Ρωσία και από αρκετές πρώην Δημοκρατίες – όπως ήταν και η Εσθονία – και οι συναλλαγές έγιναν από το 2007-15. Μια περίοδος κατά την οποία υπήρξαν «σημαντικές ελλείψεις σε ελέγχους και σε διακυβέρνηση που επέτρεψαν τη χρήση του υποκαταστήματος της Danske Bank στην Εσθονία για εγκληματικές δραστηριότητες όπως ξέπλυμα χρήματος,» ανέφερε η τράπεζα το 2017. Η έρευνα οδήγησε τη Danske Bank να αναστείλει τις δραστηριότητές της στην Εσθονία τον Φεβρουάριο καθώς η έρευνα επεκτάθηκε.

Η εισαγγελία της Εσθονίας δήλωσε νωρίτερα ότι ερευνούσε κατά πόσον η σουηδική Swedbank συμμετείχε επίσης σε ύποπτες συμφωνίες με τη Danske Bank, αμαυρώνοντας περαιτέρω τη φήμη των σκανδιναβικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων χωρών που συγκαταλέγονται μεταξύ των λιγότερο διεφθαρμένων στον κόσμο.

Την ημέρα που βρέθηκε η σορός του, οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν και άλλη έφοδο στα κεντρικά της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, αν και σε μικρότερη κλίμακα από ό, τι στο παρελθόν όταν απέσπασαν κιβώτια με έγγραφα, και όπως ανέφερε η εφημερίδα νωρίτερα, η τράπεζα ήταν αντικείμενο ομοσπονδιακής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε αποτυχία συμμόρφωσης με τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Rehe, 56 ετών, παραιτήθηκε το 2015, πριν εκδηλωθεί η πραγματική έκταση του σκανδάλου και υπήρξε επικεφαλής του σωματείου Φόρων και Τελωνείων της χώρας του πριν εργαστεί σε άλλη εσθονική τράπεζα, την BigBank και πριν αναλάβει το υποκατάστημα της Danske Bank.

Η ABN Amro δήλωσε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος από την εισαγγελία της Ολλανδίας, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσουν οι μετοχές της κατά 10 τοις εκατό, παρόμοια με την πτώση της Deutsche Bank και την οικονομική πτώση της Danske Bank.