Australische Westpac Bank mit Geldwäschestrafe in Höhe von 920 Millionen US-Dollar belegt

Westpac, eine der größten Banken Australiens, wird eine Rekordstrafe von 920 Millionen US-Dollar für die Ermöglichung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zahlen. Mitarbeiter, die für insgesamt 23 Millionen Gesetzesverstöße verantwortlich sind, werden nicht strafrechtlich verfolgt.

Die Geldbuße wurde von AUSTRAC, der Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität des Landes, verhängt. Das Unternehmen erklärte sich bereit, die Zahlung zu leisten, während CEO Peter King sich für „die Verfehlungen der Bank“ entschuldigte.

"Wir sind entschlossen, diese Probleme zu beheben, um sicherzustellen, dass diese Fehler nicht erneut auftreten. Das ist meine oberste Priorität", sagte King gegenüber CNN.

Wenn die Geldbuße durch die australische Justiz genehmigt wird, wäre dies die größte Unternehmensstrafe in der Geschichte des Landes und würde die Geldbuße in Höhe von 700 Millionen australischen Dollar (493 Millionen US-Dollar), die 2018 gegen die Commonwealth Bank wegen derselben Verbrechen verhängt wurde, noch übertreffen.
Die Bank gab vor einem Jahr bekannt, dass sie keine Details für Finanztransaktionen innerhalb und außerhalb des Landes gemeldet habe. AUSTRAC sagte zu der Zeit, Westpac habe keine Due Diligence für Überweisungen auf die Philippinen und in andere Teile Südostasiens durchgeführt, "die finanziell bekannt sind Indikatoren für die potenzielle Ausbeutung von Kindern. "

Die Aufsichtsbehörde gab an, Zahlungen an mutmaßliche Betreiber auf den Philippinen ermittelt zu haben, wobei australische Medien die Bank an Fälle banden, in denen ein mutmaßlicher Fall von Pädophilie vorlag.

"Die Vorstellung, dass ein Kind infolge eines Versagens von Westpac verletzt wurde, ist zutiefst beunruhigend und es tut uns wirklich leid", sagte der frühere Vorsitzende Lindsay Maxsted im vergangenen Jahr. Der Skandal zwang ihn und den ehemaligen CEO Brian Hartzer zum Rücktritt.

King sagte, die Bank habe die Art und Weise, wie sie Transaktionen überwacht, geändert und einen Finanzkriminalitätstrupp eingestellt, der Hunderte von Menschen beschäftigt. Er gab keine Erklärung ab, warum ähnliche Maßnahmen zuvor nicht ergriffen worden waren.

Die Strafe spiegelt den "schwerwiegenden und systemischen Charakter" der Nichteinhaltung durch Westpac wider, sagte AUSTRAC in einer Erklärung.

"Wir waren und werden weiterhin mit Westpac und allen von uns regulierten Unternehmen zusammenarbeiten, um sie bei der Erfüllung ihrer Compliance- und Berichtspflichten zu unterstützen, damit dies in Zukunft nicht mehr vorkommt", sagte Nicole Rose, Geschäftsführerin von AUSTRAC.

AUSTRAC sagte, dass es auch eine kleine Anzahl von Zahlungen auf Konten gab, die möglicherweise mit "Ausbeutungsrisiken für Kinder" verbunden waren, sagte die BBC.

"Das Versäumnis, Informationen weiterzugeben ... untergräbt die Integrität des australischen Finanzsystems und behindert die Fähigkeit von AUSTRAC, Finanztransaktionen nachzugehen, wenn dies zur Unterstützung polizeilicher Ermittlungen erforderlich ist", sagte Rose bereits vor einigen Tagen.