OLAF warnt vor Veruntreuung von COVID-19-Hilfsfonds
Während eine zweiten Welle von COVID-19 eine Reihe von EU-Staaten erfasst, beschließt die Union Rekordhilfe von 1,8 Billionen Euro reagiert, warnt jedoch vor Betrug und Korruption.
Angesichts Anschuldigungen gegen mehrere Länder, EU-Agrarsubventionen falsch ausgegeben zu haben, insbesondere Ungarn, die Tschechische Republik, die Slowakei und Bulgarien, besteht die Sorge, dass Teile der verlockenden Beträge veruntreut werden könnten.
Die COVID-19-Hilfe, die über einen Zeitraum von sieben Jahren in Form von Darlehen und Zuschüssen verteilt werden soll, ist ein so beispielloser Topf, dass die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF warnte, Infrastruktur, Forschung und Entwicklung seien besonders anfällig.
OLAF hat ein Zentrum für den Informationsaustausch über grenzüberschreitende Betrugsprogramme eingerichtet und verstärkt die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen, so Euronews in einem Feature.
"Betrüger werden von der enormen Menge an Geld angezogen, die zur Verfügung gestellt wird - das ist eindeutig", sagte Ernesto Bianchi, stellvertretender Generaldirektor des OLAF, gegenüber der Nachrichtenseite.
Bereits im April, als sich die Pandemie ausbreitete, veröffentlichte die Staatengruppe des Europäischen Rates gegen Korruption (GRECO) Leitlinien zur Verhinderung von Korruption und Betrug.
Im Juli erklärte die Pariser Staatsanwaltschaft, sie untersuche den "massiven Betrug" des Systems zum Ausgleich der vorübergehenden Arbeitslosigkeit des Landes, bei dem Menschen auf betrügerischem Weg insgesamt 1,7 Millionen Euro erhielten.
Neben EU-Mitteln setzen die Mitgliedstaaten enorme Subventionssummen für Arbeitnehmer und Unternehmen ein, die von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie betroffen sind, und schaffen damit einen weiteren Pool von riesigen Summen.
Im Juni berichtete die Website ACAMS Money Laundering, dass die deutschen Behörden seit dem 25. März, als der Gesetzgeber ein Hilfspaket in Höhe von 1,1 Billionen Euro genehmigte, rund 2.500 Anklagen wegen mutmaßlicher COVID-19-Finanzverbrechen eingereicht hatten.
Dem Bericht zufolge untersuchte die Financial Intelligence Unit (FIU) mehr als 17.000 verdächtige Transaktionsberichte und stellte in rund 20 Prozent der Fälle Betrug fest.
Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) warnte davor, dass Menschen in einer Zeit der Angst versuchen würden, das System zu betrügen. Das neu eingerichtete Büro wird im Herbst seine Arbeit aufnehmen und mit OLAF kooperieren.
Trotzdem hat die EU keine Subventionen an die Rechtsstaatlichkeit in Ländern wie Ungarn gebunden, in denen Kritiker sagten, sie werden untergraben, und von der schüchternen Reaktion der Führer des Blocks enttäuscht sind.
Während der Europäische Rat, der die 27 Staatsoberhäupter des Blocks vertritt, angegriffen wurde, weil er die Hilfe nicht mit der Einhaltung demokratischer Standards verknüpft hatte, reichte allein eine Diskussion darüber aus, um einige zu befriedigen.
"Es ist ein großer Sieg", sagte der ungarische regierungsnahe Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Tamás Deutsch, gegenüber Euronews und fügte hinzu: "Rechtsstaatlichkeit und der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union sind nicht miteinander verbunden."
Nicholas Aiossa, stellvertretender Direktor bei Transparency International, sagte: "Es ist äußerst positiv, dass der Rat zu dem Schluss gekommen ist, dass diese Mittel durch Konditionalitäten und strengere Betrugsbekämpfungsmaßnahmen geschützt werden müssen."