Ελεγκτές αναφέρουν απώλεια 8.8 δις ευρώ της ΕΕ από απάτη σε δεκαετία

Η καταπολέμηση του παράνομου χρήματος έχει γίνει χαμένος κόπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να αναφέρει ότι το μπλοκ των 28 χωρών έχασε περισσότερα από 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ ($10 δις) από απάτη μεταξύ 2002-2017 και ανέκτησε μόλις 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), υπήρξαν ελάχιστες αποτελεσματικές ενέργειες των αρχών για να σταματήσει το φαινόμενο που σημείωσε αύξηση και υπήρξαν ισχυρισμοί το 2018 ότι το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Δανίας, η Danske Bank, ξέπλυνε περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια ευρώ ($227,38 δισεκατομμύρια) μέσω του Εσθονικού της υποκαταστήματος, μεγάλο μέρος των χρημάτων να προέρχεται από τη Ρωσία.

Τα ευρήματα βασίστηκαν σε έρευνες της OLAF, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (EUAC), με τον οργανισμό να αναφέρει ότι από τις 541 υποθέσεις που χειρίστηκε, μόνο 308 έφτασαν στο δικαστήριο και μόλις 137 κατέληξαν σε κατηγορητήριο.

Η έκθεση επιπροσθέτως αναφέρει ότι το ποσοστό απάτης είναι πιθανόν πολύ υψηλότερο, επειδή μεγάλο μέρος δεν δηλώνεται ή δηλώνεται λιγότερο, με το τρέχον κατώτερο όριο στα 10.000 ευρώ ($11.368) για παρακολούθηση πληρωμών που γίνονται εντός ΕΕ, και ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός παράτολμων συναλλαγών κάτω από αυτό το όριο.

Υπάρχει μια προαίρεση για τα κράτη να απαγορεύουν σε απατεώνες συμβάσεις της ΕΕ που χρησιμοποιούν το EDES, μια βάση δεδομένων της ΕΕ, αλλά από το 2016 έως το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το χρησιμοποίησε για να μπλοκάρει μόνο 19 χειριστές από 820 υποθέσεις ύποπτες για απάτη μόλις το 2016, δήλωσε η EUAC.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει να λειτουργεί το 2021 και θα είναι επιφορτισμένη με τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων, με τη βοήθεια αντιπροσωπείας περιφερειακών εισαγγελέων της Ευρώπης.

Ωστόσο, παρά τα ευρήματα, μεγάλη ευθύνη φέρει η έλλειψη διασυνοριακού συντονισμού που δεν ανακαλύπτει ύποπτες συναλλαγές και σαφής εγκληματική δραστηριότητα μέσω τραπεζών και άλλων διεξόδων – συμπεριλαμβανομένων τώρα των τηλεοπτικών παιχνιδιών – η ΕΕ δήλωσε ότι η καταπολέμηση του προβλήματος δεν αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα καθώς αμφιταλαντεύεται πως θα το χειριστεί.