Η ΕΕ προειδοποιεί: οι Golden Visas είναι μέσο για εγκληματίες και για ξέπλυμα χρήματος

Οι αποκαλούμενες Golden Visas και διαβατήρια που πωλούνται σε περίπου είκοσι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πλούσιους αλλοδαπούς, μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από εγκληματίες για να αποκρύπτουν τη δραστηριότητά τους και να ξεπλένουν χρήματα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά την τακτική “πωλείται ιθαγένεια” που εφαρμόζουν η διαλυμένη από τη διαφθορά Μάλτα, η Βουλγαρία και η Κύπρος, η οποία προσπαθεί να αλλάξει τη φήμη που έχει του παράδεισου για φορολογικούς απατεώνες και εγκληματίες που θέλουν να κρύψουν τα χρήματα τους σε κρυφούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ξένες τράπεζες.

Το μπλοκ είναι επιφυλακτικό ως προς τα προγράμματα, ανέφεραν οι Financial Times και το Reuters, καθώς παρακάμπτουν τις συνήθεις απαιτήσεις για άδεια παραμονής και ακόμη για την απόκτηση διαβατηρίων σε μια χώρα όπου οι αιτούντες δεν έχουν δεσμούς ή κληρονομιά.

Είκοσι κράτη μέλη της ΕΕ πωλούν άδειες παραμονής ή ” golden visas ” σε ξένους που επιθυμούν να επενδύσουν στις νέες χώρες υποδοχής τους, με εύρος μεταξύ περίπου 15.000 ευρώ ($17.090) στην Κροατία και άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ ($ 5.7 εκατομμύρια) στο Λουξεμβούργο και τη Σλοβακία.

Οι βίζες απαιτούν την αγορά ακινήτου ή επενδύσεων σε μια χώρα, ευνοώντας τους πλούσιους σε σχέση με τους λιγότερο εύπορους, ακόμη και αν έχουν εθνικούς δεσμούς με μια χώρα και επιζητούν διπλή υπηκοότητα.

Άλλα προγράμματα προσφέρουν “παραμονή ελίτ” – βίζα μακράς διαρκείας με προνόμια – σε αντάλλαγμα για παρόμοιες επενδύσεις. Οι Financial Times ανέφεραν ότι σύμφωνα με την έκθεση υπάρχουν κίνδυνοι στα προγράμματα, όπως διείσδυση ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή και διαφθορά.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν λάβει περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ ($28,47 δισεκατομμύρια) από ξένες επενδύσεις κατά την τελευταία δεκαετία από προγράμματα που προσφέρουν παραμονή ή υπηκοότητα ως αντάλλαγμα, ανέφεραν οι Financial Times, επικαλούμενοι έρευνα των Global Witness και Transparency International.

Η Βουλγαρία έχει αναφερθεί ιδιαίτερα για την ανήκουστη χρήση των προγραμμάτων με κυβερνητικό αξιωματούχο να προειδοποιεί ότι διαβατήρια και άδειες παραμονής πωλούνται χονδρική ανεξαρτήτως του αγοραστή και άλλοι αξιωματούχοι να τσεπώνουν τα έσοδα σε μια μαζική κομπίνα διαφθοράς

Η Βουλγαρία, η οποία δεν ανήκει στον χώρο Σένγκεν, δήλωσε ότι θα σταματήσει το πρόγραμμα πώλησης διαβατηρίων μετά την αναφορά του Reuters για τις προειδοποιήσεις της ΕΕ, αναφέροντας την ίδια έκθεση.

Ωστόσο, η Μάλτα, όπου ερευνητική δημοσιογράφος που διερευνούσε υπόθεση διαφθοράς δολοφονήθηκε, περιφρονεί τις ανησυχίες της ΕΕ για ατασθαλίες στη χώρα και δήλωσε ότι η έκθεση ήταν “κατά βάση παραπλανητική” και δεν κατάλαβε πώς λειτουργεί το πρόγραμμα, ανέφερε σε δήλωση της η Henley & Partners, η εταιρεία που οργάνωσε τα προγράμματα της Μάλτας.

“Δεν θα πρέπει να υπάρχει αδύναμος κρίκος στην ΕΕ, όπου μπορεί το κάθε άτομο να κάνει έρευνα αγοράς για το πιο επιεικές πρόγραμμα,” δήλωσε η Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, Vera Jourova, προειδοποιώντας για τους κινδύνους να επιτρέπονται “χρυσές πύλες” στην Ευρώπη.

Είπε ότι ενώ η ΕΕ δεν μπορεί να απαγορεύσει τις χρυσές βίζες, παρόλο που επιτρέπουν ταξίδια στο μπλοκ των 28 χωρών, ότι ενδέχεται να απαιτηθούν αλλαγές. Η έκθεση ήρθε πέντε χρόνια αφότου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέτρεψε την ΕΕ να πάρει μέτρα, αλλά δεν προτάθηκαν νομοθετικές αλλαγές ή κυρώσεις.

“Η έκθεση της Κομισιόν δεν μας λέει τίποτα για το τι πρέπει να πράξουν στην πραγματικότητα τα κράτη μέλη – έχουν σημάνει συναγερμό και εν τούτοις, δεν έχουν προτείνει ακόμα λύση,” δήλωσε η Naomi Hirst του Global Witness στο Reuters.