Η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας ζητά έλεγχο πολιτικών για ξέπλυμα χρήματος
Οι πολιτικοί – οι οικογένειές τους και οι στενοί συνεργάτες τους – θα πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά ώστε να εντοπίζεται ενδεχόμενο ξέπλυμα παράνομου χρήματος, δήλωσε η Γενική Διευθύντρια Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας, Derville Rowland.
Μιλώντας στην παρουσίαση των νέων κατευθυντήριων γραμμών που θα βοηθούν τις επιχειρήσεις να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, δήλωσε “Θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη επικέντρωση στα άτομα που εκτίθενται στην πολιτική. ”
Είπε ότι οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν “ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τους πελάτες” στον πολιτικό τομέα, τόσο στην Ιρλανδία όσο και σε άλλες χώρες, και να αυξάνουν την παρακολούθηση τους περισσότερο.
“Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που κατέχουν – ή είχαν- υψηλό πολιτικό προφίλ μπορούν να αποτελούν μεγαλύτερο κίνδυνο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τις επιχειρήσεις, καθώς η θέση τους μπορεί να τους καταστήσει ευάλωτους στη διαφθορά, όπως αποδοχή δωροδοκίας ή συνεισφορές σε προεκλογικές εκστρατείες και σε πολιτικά κόμματα για ανταλλαγή προνομίων,” δήλωσε.
“Οι κατηγορίες των ατόμων που μπορούν να θεωρηθούν πολιτικά εκτεθειμένοι περιλαμβάνουν τώρα και μέλη των διοικητικών οργάνων των πολιτικών κομμάτων,” πρόσθεσε.
Η αποτελεσματική ρύθμιση ενισχύει την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα “και συμβάλλει στην ασφάλεια και στη σιγουριά των πολιτών, εμποδίζοντας εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους ανθρώπων, τρομοκρατικές επιθέσεις και το οργανωμένο έγκλημα να χρησιμοποιήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να υποστηρίξουν αυτές τις δραστηριότητες” είπε σύμφωνα με την Irish Mirror.
Η Rowland ζήτησε επίσης να γίνεται ο ίδιος έλεγχος στις εταιρείες: “Οι επιχειρήσεις πρέπει να θέτουν ερωτήματα όπως: Ποιοί είναι οι πελάτες μου; Ποιοί είναι οι δικαιούχοι των λογαριασμών που ανοίγουν; Συνδέονται με τομείς που σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο διαφθοράς;
“Έχουν υπάρξει δυσμενείς αναφορές των μέσων ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις αυτές; Εδρεύουν σε χώρες όπου ισχύουν οικονομικοί ή δημοσιονομικοί περιορισμοί; Ή υπάρχουν εκείνες με αδύναμη διοίκηση για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας;” είπε.