Εισαγγελέας ασκεί ποινική δίωξη για επισφαλή δάνεια και παραβιάσεις capital controls

ΑΘΗΝΑ – Η εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη άσκησε ποινική δίωξη κατά 38 ατόμων που συνδέονται με τα επισφαλή δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς και μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό κατά παράβαση των capital controls που καταργούνται απο 1η Σεπτεμβρίου.

Τα capital controls επιβλήθηκαν το καλοκαίρι του 2015 από τον τότε Πρωθυπουργό και αρχηγό του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς – ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, για να αποτρέψουν την επιδρομή στις τράπεζες όταν οι πελάτες φοβήθηκαν ότι θα οδηγούσε την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης ή θα γινόταν κατάσχεση λογαριασμών.

Οι ύποπτοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τραπεζικοί υπάλληλοι, αντιμετωπίζουν κατηγορίες της αθέτησης υπόσχεσης και ξεπλύματος παράνομου χρήματος, ενώ οι κατηγορίες εναντίον δύο υψηλόβαθμων τραπεζιτών που είχαν αρχικά εμπλακεί αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, δήλωσε η Καθημερινή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που αποκάλυψε μεταφορές στο εξωτερικό το 2015-16, κατά παράβαση των capital controls και χορήγηση δανείων, με αρκετές ελληνικές τράπεζες να έχουν χορηγήσει επιχειρηματικά δάνεια που δεν αποπληρώθηκαν.

Το κρατικό Αθηναϊκό-Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων (ANA-MPA) δήλωσε ότι τα δάνεια χορηγήθηκαν χωρίς επαρκείς εγγυήσεις. Σύμφωνα με τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων στη χώρα, δεν αναφέρθηκε ποιοί είναι οι ύποπτοι, ποιοί πήραν δάνεια ούτε τι απέγιναν τα χρήματα, καθώς οι τράπεζες κυνηγούν άλλους οφειλέτες και πωλούν δάνεια σε εισπρακτικές εταιρείες.

Tα αμφισβητούμενα δάνεια υπολογίζεται ότι ανέρχονται συνολικά σε 400 εκατομμύρια ευρώ (442,99 εκατομμύρια δολάρια) και το κεφάλαιο που μεταφέρθηκε στο εξωτερικό στα 127 εκατομμύρια ευρώ (140,65 εκατομμύρια δολάρια), χωρίς κανένας να έχει κατονομαστεί ώστε να φαίνεται αν πρόκειται για υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, γνωστούς ή στελέχη επιχειρήσεων.