Οι αποκαλούμενες Golden Visas και διαβατήρια που πωλούνται σε περίπου είκοσι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πλούσιους αλλοδαπούς, μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από εγκληματίες για να αποκρύπτουν τη δραστηριότητά τους και να ξεπλένουν χρήματα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η καταπολέμηση του παράνομου χρήματος έχει γίνει χαμένος κόπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να αναφέρει ότι το μπλοκ των 28 χωρών έχασε περισσότερα από 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ ($10 δις) από απάτη μεταξύ 2002-2017 και ανέκτησε μόλις 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Καθώς η χώρα της μόλις ανέλαβε την εκ περιτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επικεφαλής του δικαστηρίου κατά της διαφθοράς της Ρουμανίας παραιτήθηκε εξαιτίας του “εχθρικού περιβάλλοντος,” όπως το αποκάλεσε, έξι μήνες μετά την απόλυση της προκάτοχου της μετά την ποινικές διώξεις που άσκησε σε αρκετά  πολιτικά πρόσωπα για διαφθορά.

Τουρκάλα δημοσιογράφος καταδικάστηκε σε φυλάκιση πάνω από ένα χρόνο για έρευνα της για τα Paradise Papers – που αφορούν υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους- επειδή αποκάλυψε λεπτομέρειες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρώην πρωθυπουργού της χώρας και των γιων του.

Εξοργισμένοι από την προσπάθεια της κυβέρνησης να προστατεύεται από ποινική δίωξη για παρανομία, χιλιάδες Ρουμάνοι ομογενείς ήρθαν στην πρωτεύουσα του Βουκουρεστίου και σε άλλες πόλεις στις 10 Αυγούστου για να διαμαρτυρηθούν για τη διαφθορά, ζητώντας από την αριστερή κυβέρνηση να παραιτηθεί και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Η ιστορική αστυνομική δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου, Scotland Yard, φέρεται να βλέπει την μονάδα της που είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση της δωροδοκίας να ανακρίνεται για μη διερεύνηση καταγγελιών για παρανομίες, για παρέμβαση σε έρευνες και για φυλετικές διακρίσεις.

Οι αποτυχίες της γερμανικής μονάδας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να εντοπίζει παράνομες συναλλαγές, και οι μεγάλες καθυστερήσεις στην προειδοποίηση της αστυνομίας για ενδεχόμενες παρανομίες, θα μπορούσαν να είχαν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας λόγω χαμένων συνδέσμων με τρομοκρατικές ενέργειες, δήλωσε ανώτατος Γερμανός αστυνομικός ερευνητής.

Τα προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) εξελίσσονται τόσο που είναι όλο και πιο ικανά να μάθουν να παρακάμπτουν τα καλύτερα συστήματα άμυνας και ασφάλειας υπολογιστών, απέδειξε ομάδα ερευνητών από την IBM όταν ανέπτυξαν στρατηγική ψηφιακής παραβίασης για να περνά απαρατήρητη από κορυφαίου επιπέδου προγράμματα προστασίας.

Με τη Μάλτα να δέχεται συνεχείς κριτικές για τη δολοφονία δημοσιογράφου που ερευνούσε διαφθορά υψηλού επιπέδου – την οποία είχε βοηθήσει μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος – το Δημοκρατικό Κόμμα της χώρας (PD) δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιταχύνει νόμους σε όλο το μπλοκ που να προστατεύουν εκείνους οι οποίοι καταγγέλλουν παρανομίες.

Η Λετονία αντιμετωπίζει κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις διασυνοριακές πληρωμές, εκτός εάν επιταχυνθεί η αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων, προειδοποίησε η Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης που εποπτεύει το ξέπλυμα χρήματος.

Για μια χώρα η οποία σύμφωνα με εξέχοντα διοργανωτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων “απομακρύνεται από τη δημοκρατία” και έχει δει τη μαζική φυγή ανθρώπων μετά την εξαφάνιση του ποσού του ενός σχεδόν δισεκατομμυρίου δολαρίων κρατικών κεφαλαίων από τις τράπεζες, ο πρόεδρος της Μολδαβίας Igor Dodon επιμένει ότι η διαφθορά δεν αποτελεί μείζον πρόβλημα.

Έξι μήνες πέρασαν από τη δολοφονία του ερευνητικού δημοσιογράφου Jan Kuciak, ο οποίος ερευνούσε υπόθεση διαφθοράς που επέφερε την πτώση της κυβέρνησης της Σλοβακίας. Έχει ταυτοποιηθεί πιθανός μάρτυρας, αλλά αντιπροσωπεία επιθεωρητών Ευρωβουλευτών, δήλωσε ότι εξακολουθούν να ανησυχούν για τη διαφθορά, τις συγκρούσεις συμφερόντων και την ατιμωρησία των παρανομούντων.